• Hakkımızda
  • Künye
  • Gizlilik Politikası
  • Sorumluluk Reddi
  • Reklam
  • İletişim
Sanal Kripto
Advertisement
  • ANASAYFA
  • BLOCKCHAIN
  • BITCOIN
  • ALTCOIN
  • ETHEREUM
  • METAVERSE
  • DEFI
  • NFT
  • ANALİZ
  • REHBER
Sonuç Bulunamadı
Tüm Sonucu Görüntüle
  • ANASAYFA
  • BLOCKCHAIN
  • BITCOIN
  • ALTCOIN
  • ETHEREUM
  • METAVERSE
  • DEFI
  • NFT
  • ANALİZ
  • REHBER
Sonuç Bulunamadı
Tüm Sonucu Görüntüle
Sanal Kripto
Sonuç Bulunamadı
Tüm Sonucu Görüntüle
Anasayfa Blockchain

Vauld’un Kara Para Aklamaya Karıştı Mı?

Hintli Yetkililer Vauld’a Ait Dev Miktarda Varlıkları Dondurdu

Berlin by Berlin
13 Ağustos 2022
in Blockchain
0
Vauld’un Kara Para Aklamaya Karıştı Mı?
189
Paylaşım
1.5k
Okuma
Share on FacebookShare on Twitter

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), mali suçları araştırırken kripto para borç verme şirketi Vauld’un kara para aklamaya karıştığı iddiasıyla 46 milyon dolarlık fonunu dondurdu.

Hindistan İcra Müdürlüğü, Hintli şirket Yellow Tune Technologies’i araştırdı. Bu araştırmada Vauld’un Hintli kuruluşu Flipvolt Technologies’in bir müşterisi olan bu şirketin bir kara para aklama olayına karıştığını tespit etti. Kara para aklama olayına  Hindistan’da dijital kredilendirmeye dahil olan Çin kredi uygulamalarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

ED geçtiğimiz hafta Hindistan kolluk kuvvetleri yerel bir kripto para borsası olan WazirX’e ait 647 milyon rupi değerinde banka bakiyelerini de dondurmuştu.

Çinli şirketler 2019’dan beri fintech uygulamaları kurarak borç verme işi için Hindistan’a faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak Hindistan Merkez Bankası (RBI) bu şirketlere bankacılık dışı bir finans şirketi (NBFC) lisansı vermiyor. Bu şirketler de yerel NBFC’lerle anlaşma imzalayarak ülkede iş yapabiliyorlar.

Vauld’a 2. Darbe Geldi

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan ED şu ifadelere yer verdi:

“Fon izi araştırması yaparken, ED, suçlanan NBFC’ler ve onların fintech şirketleri de dahil olmak üzere 23 kuruluş tarafından M/s Yellow Tune Technologies Private Limited’in Crypto Exchange ile tutulan INR cüzdanlarına büyük miktarda fon yatırıldığını tespit etti. Bu miktarlar, yağmacı kredi uygulamalarından elde edilen suç gelirlerinden başka bir şey değildi.”

ED ayrıca, Vauld’un Yellow Tune Technologies tarafından yapılan kripto para işlemlerinin tam izini sağlayamadığını ayrıca müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) süreçlerini sürdürdüğünü söyledi.

“Belirsizliği teşvik ederek ve yumuşak AML normlarına sahip olarak, M/s Yellow Tune’a kripto para kanalını kullanarak belirli bir miktar suç gelirlerini aklamada aktif olarak yardımcı oldu. Bu nedenle, Flipvolt Crypto ile birlikte bir miktar kripto varlık, kripto para borsası tarafından tam fon izi sağlanana kadar donduruldu.”

Vauld, 2022 Temmuz ayında müşterilerin para çekme işlemini durdurmuştu ve alacaklarına 402 milyon dolar borçlu olduğunu açıklamıştı. Borsa sonrasında borcunu ödemek için seçeneklerini araştırmak için Singapur Yüksek Mahkemesinden üç ay süre aldı. Vauld hakkındaki karar 7 Kasım 2022 tarihinde netliğe kavuşturulacak.

Paylaşım76Tweet47
Berlin

Berlin

  • Popüler
  • Yorum
  • Yeni
Mayıs Ayında Takip Edilmesi Gereken 15 Metaverse Coini!

Mayıs Ayında Takip Edilmesi Gereken 15 Metaverse Coini!

30 Nisan 2022
2022’de Milyonlarca Kişinin Takip Etmeye Başladığı 5 Metaverse Coin Projesi!

2022’de Milyonlarca Kişinin Takip Etmeye Başladığı 5 Metaverse Coin Projesi!

25 Şubat 2022
Metaverse İş Hayatımızı Nasıl Etkileyecek? Geleceğin Meslekleri Değişiyor!

Metaverse İş Hayatımızı Nasıl Etkileyecek? Geleceğin Meslekleri Değişiyor!

1 Şubat 2022
Litecoin Fiyat Analizi: Düşüş faktörleri oyunda, kırılma yakın mı?

Litecoin Fiyat Analizi: Düşüş faktörleri oyunda, kırılma yakın mı?

9 Aralık 2021
İlk Bitcoin ETF Ticarete Başladı

İlk Bitcoin ETF Ticarete Başladı

0
StarLink (STARL) Nedir? STARL Coin Nedir?

StarLink (STARL) Nedir? STARL Coin Nedir?

0
Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu Fiyat Analizi

0
Solana Fiyat Analizi: SOL/USD’nin Yakında 200$’a Düşmesi Muhtemel

Solana Fiyat Analizi: SOL/USD’nin Yakında 200$’a Düşmesi Muhtemel

0
Elon Musk’ın Twitter Teklifi Reddedilirse B Planını Devreye Sokacak!

Twitter’a Ünlü Kripto Para Borsasından Destek Geliyor!

26 Aralık 2022
Charles Hoskinson, Cardano Hakkında Açıklamalarda Bulundu!

Cardano Kurucusundan Beklenmedik Teklif Geldi!

26 Aralık 2022
Pantera Capital: Amerika Vergi Günü, Kripto Paraların Fiyatlarını Etkileyebilir!

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: “Kripto Paralar, Düzenlemelerin Dışında Kalamayacak Kadar Tehlikeli”

25 Aralık 2022
Eski Alameda CEO’su Suçunu İtiraf Etti!

Eski Alameda CEO’su Suçunu İtiraf Etti!

25 Aralık 2022
Sanal Kripto

Türkiye'nin En Büyük Kripto Para Haber Sitesi!

  • Hakkımızda
  • Künye
  • Gizlilik Politikası
  • Sorumluluk Reddi
  • Reklam
  • İletişim

Takip Edin!

Sonuç Bulunamadı
Tüm Sonucu Görüntüle
  • ANASAYFA
  • BLOCKCHAIN
  • BITCOIN
  • ALTCOIN
  • ETHEREUM
  • METAVERSE
  • DEFI
  • NFT
  • ANALİZ
  • REHBER

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Veri ve Çerez Politikası