Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), mali suçları araştırırken kripto para borç verme şirketi Vauld’un kara para aklamaya karıştığı iddiasıyla 46 milyon dolarlık fonunu dondurdu.
Hindistan İcra Müdürlüğü, Hintli şirket Yellow Tune Technologies’i araştırdı. Bu araştırmada Vauld’un Hintli kuruluşu Flipvolt Technologies’in bir müşterisi olan bu şirketin bir kara para aklama olayına karıştığını tespit etti. Kara para aklama olayına Hindistan’da dijital kredilendirmeye dahil olan Çin kredi uygulamalarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
ED geçtiğimiz hafta Hindistan kolluk kuvvetleri yerel bir kripto para borsası olan WazirX’e ait 647 milyon rupi değerinde banka bakiyelerini de dondurmuştu.
Çinli şirketler 2019’dan beri fintech uygulamaları kurarak borç verme işi için Hindistan’a faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak Hindistan Merkez Bankası (RBI) bu şirketlere bankacılık dışı bir finans şirketi (NBFC) lisansı vermiyor. Bu şirketler de yerel NBFC’lerle anlaşma imzalayarak ülkede iş yapabiliyorlar.
Vauld’a 2. Darbe Geldi
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan ED şu ifadelere yer verdi:
“Fon izi araştırması yaparken, ED, suçlanan NBFC’ler ve onların fintech şirketleri de dahil olmak üzere 23 kuruluş tarafından M/s Yellow Tune Technologies Private Limited’in Crypto Exchange ile tutulan INR cüzdanlarına büyük miktarda fon yatırıldığını tespit etti. Bu miktarlar, yağmacı kredi uygulamalarından elde edilen suç gelirlerinden başka bir şey değildi.”
ED ayrıca, Vauld’un Yellow Tune Technologies tarafından yapılan kripto para işlemlerinin tam izini sağlayamadığını ayrıca müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) süreçlerini sürdürdüğünü söyledi.
“Belirsizliği teşvik ederek ve yumuşak AML normlarına sahip olarak, M/s Yellow Tune’a kripto para kanalını kullanarak belirli bir miktar suç gelirlerini aklamada aktif olarak yardımcı oldu. Bu nedenle, Flipvolt Crypto ile birlikte bir miktar kripto varlık, kripto para borsası tarafından tam fon izi sağlanana kadar donduruldu.”
Vauld, 2022 Temmuz ayında müşterilerin para çekme işlemini durdurmuştu ve alacaklarına 402 milyon dolar borçlu olduğunu açıklamıştı. Borsa sonrasında borcunu ödemek için seçeneklerini araştırmak için Singapur Yüksek Mahkemesinden üç ay süre aldı. Vauld hakkındaki karar 7 Kasım 2022 tarihinde netliğe kavuşturulacak.
