Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları olarak bildiğimiz Bitci, Icrypex, Paribu ve BTC Turk’e toplamda 18 milyon 800 bin liralık idari para cezası uyguladı.
Kripto para borsaları, 1 Mayıs 2021 itibariyle 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu hakkında yükümlü olarak kabul edilmişti. Bu kapsamda MASAK, kripto para borsaları için rehber yayımlayarak ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükleri belirlemişti.
Bu yükümlülükler ise şu şekilde;
- Müşterinin tanınması
- Şüpheli işlem bildirimi
- Bilgi ve belge verme
- Muhafaza ve ibraz
MASAK tarafından Türkiye merkezli 4 kripto para borsanına yükümlülükleri ihlal ettikleri gerekçesiyle denetimler gerçekleştirildi. Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk’e yükümlülük ihlalleriyle ilişkili olarak, idari para cezası verilmesine karar verildi.
Borsalara Verilen Cezalar Dudak Uçuklattı!
Türkiye merkezli borsaların aldığı cezalar ise duyanların hayrete düşürdü. Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ’ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ’ye 8 milyon lira, BTC Türk’e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplamda 18 milyon 800 bin liralık bir ceza uygulamasına gidildi.
İhlal içeriği hakkında detaylar ise kamuoyunla paylaşılmadı.
