FTX iflasının sorumlusu ve kullanıcıların fonlarını çalan kişi olarak suçlanan eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın Bahamalar’da göz altında olduğu ve buradan Dubai’ye kaçmaya planladığı iddia edildi.
İddialara göre Bahamalar’da Sam Bankman-Fried’ın yanında FTX Kurucu Ortağı Gary Wang ve Mühendislik Direktörü Nishad Singh de bulunuyor. Bankman-Fried’ın Dubai planının sebebinin ise Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile suçluların geri iadesi anlaşması olmadığından kaynaklı olduğu belirtildi.
Ancak ABD ve BAE 24 Şubat 2022 tarihinde suçluların geri iadesi üzerine anlaşmayı imzalamıştı. Kimliğini gizlemek isteyen Bankman-Fried’a yakın bir kişiden alınan bilgilere göre göz altındaki 4 isim Dubai’ye yine de kaçmak istiyor. Ayrıca doğrulanmayan bir kaynağın iddiasına göre Bankman-Fried’ın yanında babası Joseph Bankman da var. Ancak bu planı gerçekleştirebilmeleri çok zor gözüküyor.
Yine aynı kaynaktan alınan bilgilere göre, Alameda Research CEO’su Caroline Ellison da şu anda Hong Kong’da bulunuyor ve o da Dubai’ye kaçmak için planlar yapıyor. Ellison’ın Dubai’ye kaçma ihtimalinin daha yüksek olduğunu dile getirildi.
ABD hükümeti ise gelen bilgilere göre açıklama yaptı ve Dubai’ye kaçmaya çalışan FTX üyelerinin havaalanında tutuklanacağını ve ABD’ye iade edileceğini açıkladı.
Eski FTX CEO’su Bankman-Fried’ın 10 Kasım 2022 tarihinde Bahama Havaalanında tutuklandığı iddia edilmişti. Ancak sonrasında 12 Kasım 2022 tarihinde ise eski CEO’nun Buenos Aires’te olduğu dedikoduları ortaya çıkmıştı. Bankman-Fried ise Reuters’a konuşarak bu iddiaları yalanlamış ve hala Bahamalar’da olduğunu söylemişti.
FTX Borsasında Neler Oldu?
FTX borsası 2017 yılında kuruldu. Sonrasında ise birçok küçük yatırımcı FTX’e katıldı. Bunlardan bir tanesi de şirketin Hong Kong’a taşınırken katılan Ellison’ın dahil olduğu Alameda oldu. Alameda, FTX platformu üzerinde ticaret işlemleri gerçekleştirerek bazen borsanın diğer müşterileri kaybettiği halde bu durumlardan kazançlı çıkmayı başarmıştı. Bu durum da birçok eleştiri getirmişti. Ancak Bankman-Fried Ellison’u savunarak Alameda’nın platforma önemli oranda likidite sağladığını iddia etmişti.
Şirketin daha sonra Bahamalar’a taşınması sonrası Bankman-Fried ve Ellison’un içinde bulunduğu 10 kişi Albany’de 5 odalı bir çatı katı dairesinde yaşamaya başladı. Bu süreçte Bankman-Fried’ın Alameda’nın yöneticisiyle ilişki yaşadığı belirtildi.
Sonrasında ise bu ilişki bir dizi yanlış kararla birleşti ve en nihayetinde şirket geçtiğimiz hafta iflasını ilan etti. FTX Group bünyesinde yer alan yaklaşık 130 şirkette 11 Kasım 2022’de iflas işlemlerine başladı.
