Son zamanların en çok konuşulan olayı şüphesiz Alameda’nın borçlarını kapamak için müşteri fonlarını çalan FTX borsasının iflası oldu. Davalar ve tutuklamalar devam ederken eski Alameda CEO’su Caroline Ellison yapılan birçok suçlamayı kabul etti ve savcılar ile işbirliğine gitmeye karar verdi.
Yakın zamanda eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın tutuklanması sonrası ve eski Alameda CEO’su Caroline Ellison’ın suçlarını itiraf etmesi sonrasında çarpıcı açıklamalar gelmeye başladı. Ellison, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamaları kabul ederek savcılarla işbirliğine gitti. Ellison ayrıca, Sam Bankman-Fried’a yönelik de açıklamalarda bulundu.
Alameda Research’ün eski CEO’su Ellison, ABD Bölge Yargıcı Ronnie Abrams‘a verdiği ifadesinde şu ifadelerde bulundu:
“Alameda’nın borçlanma boyutunu ve Alameda’nın FTX yöneticilerine verdiği milyarlarca dolarlık krediyi gizleyen üç aylık bilançolar hazırladık.”
Ellison savcılarla işbirliği yaparak FTX ile Alameda arasındaki mali birlikteliği de açıkladı ve şu açıklamalarda bulundu:
“FTX yöneticilerinin, Alameda’nın FTX.com hesabında, Alameda’nın çeşitli para birimleri ve kripto para birimlerinde negatif bakiyeler tutmasına izin veren özel ayarlar uyguladığını fark ettim. Bu uygulama Alameda’nın teminat gösterme zorunluluğu olmadan, negatif bakiyeler için faiz ödemek zorunda kalmadan ve marj tamamlama çağrılarına veya FTX.com’un tasfiye protokollerine tabi olmadan sınırsız bir kredi limitine erişmesine imkan veriyordu.”
FTX CEO’sunun Tutuklanmasından Sonra İşler Çözülmeye Başlandı
Bahamalı yetkililer, kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Samuel Bankman-Fried’ı 12 Aralık 2022 tarihinde tutuklamıştı. SBF görüşmeler sonrasında ABD Meclis Mali Hizmetler Komitesi önünde ifade vermeyi kabul etmiş ve Washington DC’deki milletvekilleriyle FTX’in çöküşü hakkında açıklamalar yapacaktı. Açıklama haberinin hemen ardından SBF, Bahamalar Kraliyet Polis Gücü tarafından tutuklandı. Tutuklama ile birlikte, ABD’nin Bankman-Fried’in iadesini talep edeceğine dair açıklamalar gündeme geldi.
SBF’nin ABD’ye teslim edilmesinden sonra ve ifade vermesinden sonra FTX’in çöküşü hakkında birçok detay ortaya çıkmaya başladı. SBF sekiz farklı elektronik dolandırıcılığı, kara para aklama ve kumpas suçlamasıyla karşı karşıya. Eğer suçlu bulunursa, federal hapishanede 115 sene geçirmesi söz konusu. Ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kendisini menkul kıymetler ihlalleriyle de suçluyor.
FTX Kurucu Ortağı Gary Wang de suçlarını itiraf edenler arasına girdi. New York Times’a konuşan Wang’ın avukatı müvekkilinin pozisyonunu şu sözlerle açıkladı:
“Gary davranışlarının sorumluluğunu üstlendi ve işbirliğine giden bir tanık olarak yükümlülüklerini oldukça ciddiye alıyor.”
Komisyona göre Wang, FTX ticaret platformunun altında yatan kodda Alameda’nın “FTX’te esasen sınırsız bir kredi limiti” sürdürmesine izin veren özellikler yarattı. Komisyona göre sistem Alameda’ya “platformda işlem yaparken haksız bir avantaj” sağlayacak şekilde, daha hızlı işlem gerçekleştirme süreleri ve çeşitli kontrollerden muafiyetler sağlayacak şekilde ayarlanmıştı.
“Bu kritik kod özellikleri ve yapısal istisnalar, Alameda’nın FTX müşteri varlıklarını FTX platformundan gizlice ve pervasızca çekmesine imkan tanıdı. Dijital varlıklar için kapsamlı bir yasal düzenleme oluşturuluncaya dek CFTC elindeki tüm gücü piyasa katılımcılarını korumak için kullanacak, ayrıca emtia piyasalarının bütünlüğünü de sağlamaya çalışacak.”
