Kripto para dünyasında yine bir tutuklanma vakası yaşandı. Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Coinbase’in eski yöneticisinin “insider trading” şüphesiyle 21 Temmuz 2022 tarihinde ABD’de tutuklandığı duyuruldu.
Eski Yönetici Kripto Para Listeleme Ekibinde Yer Alıyordu!
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tutuklanan ismin Coinbase’in kripto paraların listelenmesinden sorumlu ekipte yer alan ürün yöneticisi Ishan Wahi olduğu vurgulandı. Ishan Wahi’nin Coinbase’in hangi kripto paraları listelemeyi planlı olarak gerçekleştirdiği ve bu konulara yönelik duyuruların ne zaman yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi bir çalışan olduğu açıklandı. Wahi’nin Ağustos 2021 ile Mayıs 2022 tarihleri arasında Coinbase’in kripto para listeleme sürecinde doğrudan yer alan az sayıda çalışana ayrılmış özel bir mesajlaşma kanalında da yer aldığı vurgulandı.
Wahi’nin böylelikle aldığı bilgileri, kötü niyetle kullandığı kardeşi Nihkil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramani’nin borsanın yapacağı duyurudan önceden haberdar olarak işlemler açtığı bildirildi.
25 Kripto Parada İşlem Yapıldı!
Bakanlığın yapmış olduğu açıklamasına göre Nikhil Wahi ve Ramani’nin en az 25 farklı kripto paraya ilişkin en az 14 ayrı duyurudan kısa bir süre önce işlem yaptığı tespit edildi. İşlemlerin sonucunda en az yaklaşık 1.5 milyon dolarlık kazanç sağlandığı tespit edildi. Öte yandan Nikhil Wahi ve Ramani’nin yaptıkları işlemleri gizlemek için başkaları adına kayıtlı olan borsa hesaplarını kullandığı bulgusuna da ulaşıldı.
Nikhil Wahi Hindistan’a Kaçarken Yakalandı!
Coinbase, şüpheler üzerine Wahi ile yüz yüze görüşme talebinde bulundu. Wahi, bu talebin kendisine iletilmesinin hemen sonrasında Hindistan’a tek yönlü uçak bileti satın aldı. Uçağa binmeden önce de Coinbase çalışanlarına henüz ABD’de iken çoktan yola çıktığını ifade etti. Wahi, uçağa binmeden hemen önce kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak, tutuklandı. Bu üç isim de 20 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlamalarla karşı karşıya. Mahkeme, Coinbase borsasına soruşturmadaki iş birliğinden dolayı ise teşekkürlerini iletti.
