2020 yılının Ekim ayında kara para aklamayı önlemeye ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılan BitMEX borsasının iki kurucusu Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun Amerika Bankacılık Gizlilik Yasaları’nı ihlal ettiklerini kabul ettiler.
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifaler yer aldı:
BitMEX borsasının iki kurucusu da Bankacılık Gizlilik Yasası’nı ihlale ilişkin suçlarını kabul ettiler.
Bakanlık açıklamalarına devam ederken ihlale karşılık borsa kurucularına maksimum 5 yıl hapis isteğinde bulundu. Fakat Hayes ve Delo ihlale karşılık, suçtan elde ettikleri iddia edilen 10’ar milyon dolarlık para cezasını ödemeyi tercih ettiler.
Konuyla ilgili BitMEX borsası yetkilileri şu açıklamalarda bulundu:
Davanın süreçlerini takip ediyoruz. BitMEX’in şu anki çalışan kadrosunun bu ihlalle hiçbir bağlantısı yoktur. Borsadaki fonlar oldukça güvende ve müşterilerimiz bu fonların yatırma çekme işlemlerinde herhangi bir aksama yaşamayacaktır.
1 Ekim 2020 tarihinde BitMEX’e açılan davada yöneticiler kayıt dışı alım satım platformu yürütmek ve kara para aklamayı önlemeyi ihlal etmek suçuyla yargılanıyordu. BitMEX’in 3 kurucusu da ihlaller sonrası görevlerinden istifa etmişlerdi.
Diğer Kuruculardan Samuel Reed, 5 Milyon Dolarlık Kefaletle Serbest Bırakılmıştı!
İlk olarak kuruculardan biri olan Samuel Reed, Amerika’da göz altına alınmıştı. Gerekli ifadelerin ardından 5 milyon dolarlık kefalet karşılığında ise serbest bırakılmıştı. Soruşturmaların başlamasıyla ortaklar Hayes ve Delo adaletten kaçmayı tercih etmişlerdi. Fakat Samuel Reed’in beraati sonrası, Samuel’in yolundan giderek teslim oldular. Reed gibi onlar da kefaletle serbest bırakılmışlardı ve tutuksuz yargılanıyorlardı.
