Satish Kumbhani, Hindistan ülkesinin de radarına girdi. Dünyadaki en ünlü kripto para dolandıcıklarından birini planlayan kişi olarak gösterilen Bitconnect’in Kurucusu Satish Kumbhani ABD’nin, yatırımcıları dolandırma suçlamasından sonra Hindistan polisi tarafından Maharashtra’nın Pune kentinde aranmaya başladı.
Konuyla ilişkili olarak yerel bir avukatın 16 Ağustos 2022 Salı günü yayımladığı bir raporda ise, Pune kentindeki polislerin birden fazla çekirdeği olan kripto para şemasının başı Satish Kumbhani’nin yönettiği iddiasıyla Kumbhani hakkında soruşturma başlatıldı. Avukat, FIR adlı raporda Kumbhani’nin 6 farklı dolandırıcılık yönteminde de adı geçtiğini ve yaklaşık 220 Bitcoin değerinde kripto para çaldığını belirtti.
Hindistan polisi ülkede Kumbhani’yi arama çalışmalarını başlattı fakat yakalandığına ilişkin henüz bir tutuklama haberi kamuoyuna yansımadı. Polisler konuyla ilişkili olarak daha fazla mağdur yatırımcı olup olmadığını araştırıyor.
Satish Kumbhani, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Tarafından da Aranıyor!
Hindistan vatandaşı olduği bilinen Satish Kumbhani’nin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından araştırılmaya başlandığını da hatırlatım. ABD, Kumbhani’yi 2022 Şubat ayından itibaren küresel ponzi sistemine sahip Bitconnect’in Kurucusu görevinden kaynaklı arıyor. Adalet Bakanlığı (DOJ) konuyla ilişkili olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
“Bitconnect, 3,4 milyar dolarlık yüksek piyasa değerine ulaşan sahte bir kripto para yatırım platformudur.”
Indian Express’in geçtiğimiz günlerde kamuoyuna bildirdiğine göre, Kumbhani, büyüyen Pune şehrinde yaşayan bir adamı yaklaşık 220 Bitcoin’lik (4.7 milyon dolar) dolandırmakla ilgili şikayette bulunulduktan hemen sonra Kumbhani hakkında arama kararı çıkartıldı.
