Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, şoke eden bir iddia ile suçlanıyor.
Reuters haber ajansının iddiasına göre Binance, son 5 senedir hackerların, uyuşturucu kaçakçılarının ve dolandırıcıların para aklamasına izin veriyor. İddiaya göre platform en az 2,35 milyar dolarlık kara paraya ev sahipliği yapıyor.
Binance ise iddiaları reddederek “kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” ifade etti.
Reuters ise iddiasını Lazarus hacker grubuna dayandırıyor. 2020 Eylül ayında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus bir Slovak kripto para borsası Eterbase’e erişim sağlayarak 5,4 milyon dolar değerinde varlık çaldı. Olay sonrasında saldırganlar Bİnance üzerinden en az 20 kimliği belirsiz hesap açtı ve çalınan paraları bu hesaplara aktardı.
Slovak polisi ve Binance’in ortak çalışması sonrası Lazarus hackerlarının 9 dakika gibi kısa bir süre içerisinde, kimlik yerine yalnızca şifreli e-mail adresleri kullanarak Binance hesapları oluşturduğu ve çalınan paraları işleme soktuğu ortaya çıktı.
Eterbase’in Kurucu Ortağı Robert Auxt’a göre ise hesaplar kimliği belirsiz kişilerce açıldığı için Binance’in çalınan paralar hakkında hiç bir fikri yok.
Mart 2022’de ise Lazarus bu sefer online bir oyun Axie Infinity’nin Ethereum köprüsü Ronin Network’ten 600 milyon dolardan fazla para çaldı. Binance CEO’su Changpeng Zhao, bu saldırıdan sonra hacker grubunun belirli olmayan bir miktarı Binance’e transfer ettiğini açıkladı. Binance bu süreçte güvenlik güçleri ile ortaklaşa çalışarak hackerlara ait olduğu tespit edilen hesapları ve üzerindeki 5 milyon doları dondurdu.
Reuters’ın iddiasına göre Binance uzun süredir yasa dışı işler için aracı bir platform
İddialara göre Eterbase’den çalınan para 2017-2021 seneleri arasında Bİnance üzerinden geçen yasa dışı paraların çok küçük bir kısmı. İddialara göre bu süreçte Binance üzerinde en az 2,35 milyar dolarlık bir yasa dışı para akışı oldu.
Reuters tüm bu bilgilere, mahkeme kayıtlarını, kanun yaptırımlarını ve blockchain verilerini inceleyerek ulaştı. Ulaşılan bilgiler iki uzman tarafından incelendi ve tahmin edilen rakamın doğru olduğuna kanaat getirildi.
Nisan 2022’de ise Amerikan Adalet Bakanlığı Amerikan ve Alman güvenlik güçlerinin Hydra’nın server’larına el konduğunu duyurdu. Buradaki verilere göre Rus sitesi Hydra 2017-2022 tarihleri arasında Binance üzerinden 780 milyon dolar değerinde işlem yaptı.
Reuters’ın Binance’e “Binance’in kara paraya dolaylı olarak maruz kalması durumunda herhangi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Binance sözcüsü Hillmann şu şeklide cevap verdi:
“Kripto para yatırma işlemleri bloke edilemediği için önemli olan sermayenin nereden geldiği değil, sermaye geldikten sonra onunla ne yaptığımızdır. Binance, herhangi bir yasa dışı fonun izlenmesini, dondurulmasını, geri kazanılmasını ve/veya hak sahibine iade edilmesini sağlamak için işlem izleme ve risk değerlendirmelerini kullanıyor. Binance, Rusya da dahil olmak üzere kripto para birimleri kullanan suç ağlarını ortadan kaldırmak için kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalışıyor.”
